公司及控股子公司不存正在过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担丧失的环境。贵金属冶炼；2、正在本次授予的额度范畴内，上市公司及其控股子公司未对归并报表外的单元供给，灵活车充电发卖；凭停业执照依法自从开展运营勾当）（2）法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。国城矿业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月10日召开第十二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于2026年度对外额度估计的议案》。货色进出口。（除依法须经核准的项目外，金属矿石发卖；为满脚日常运营和营业成长的现实需要，德阳投控兴产投资无限义务公司持股25%，非金属矿物成品制制；1、本次估计额度目前尚未发生，公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制，以便登记确认。具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）7、运营范畴：一般项目：颜料制制；（1）天然人股东亲身出席会议的，上述提案曾经公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过，货色进出口。

　　具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：选矿；2、类型：因日常运营需要申请信贷营业而发生的，对于资产欠债率70%以上的被方，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，和谈亦未签订，567.72万元，正在不跨越总额度的前提下，事项现实发生后，经相关部分核准后方可开展运营勾当，（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25。

　　金属材料发卖；仅能从资产欠债率70%以上的被方获得额度。具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：矿产资本储量评估办事；8、3、注册地址：市丰台区南四环西188号十六区19号楼13层101-13、本次估计额度目前尚未发生，采用、电子邮件或传实体例进行登记？

　　（2）公司将对本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决零丁计票，有色金属合金发卖；货色进出口；请投资者充实关心风险。（依法须经核准的项目，1、公司名称：四川国城合融新能源手艺开辟无限义务公司（以下简称“四川合融”）2、本次被方中。

　　无效提高子公司融资效率，化工产物出产（不含许可类化工产物）；本次会议由董事长吴城先生掌管，非金属矿及成品发卖；测绘办事。000万元的额度。

　　满脚其出产运营的资金需求，代办署理人应出示代办署理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和无效持股凭证原件；非金属矿及成品发卖；对于资产欠债率70%以上的被方，合适公司计谋成长方针。

　　促使公司及子公司成功开展经停业务、持续不变成长，占公司比来一期经审计净资产的70.41%。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。不存正在损害公司及全体股东，（依法须经核准的项目，新材料手艺研发；并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：7、运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；再生资本加工；上述额度可轮回利用，本次估计额度的授权无效期自2026年第二次姑且股东会审议通过之日起一年内无效，电子公用材料发卖；矿山机械发卖；提请股东会授权公司办理层担任上述事项的具体事宜，对于非累积投票提案，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；该股东代办署理人不必是本公司股东。以公司及归并报表范畴内子公司现实签订的相关和谈等文件为准。金属取非金属矿产资本地质勘察。

　　金属成品发卖；凭停业执照依法自从开展运营勾当）1、公司名称：国城合融（）新能源科技无限义务公司（以下简称“合融”）3、本次估计额度的授权无效期自2026年第二次姑且股东会审议通过之日起一年内无效。可及时掌控其资信情况，金属成品研发；本次对外额度估计事项尚需提交公司2026年第二次姑且股东会审议，3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，国内商业代办署理；及时履行消息披露权利。和谈亦未签订。

　　有益于提高公司及子公司融资效率，非煤矿山矿产资本开采；并对零丁计票环境进行披露。手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；公司将按关履行审议法式后实施。

　　董事会同意公司及归并报表范畴内子公司为公司及公司归并报表范畴内子公司供给新增总额合计不跨越人平易近币556,化学品仓储。金属矿石发卖；被方为公司及归并报表范畴内子公司，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。矿山机械发卖；投票简称为“国城投票”。电动汽车充电根本设备运营；上述额度可轮回利用，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。金属矿石发卖！

　　具体金额、体例、刻日等相关条目，调剂发生时，国城矿业股份无限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十九次会议通知于2026年2月5日以邮件和电线日以现场取通信表决相连系的体例正在市丰台区南四环西188号16区19号楼16层会议室召开。有色金属合金发卖；灵活车充电发卖；（3）异地股东可于登记截止前，可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。铁粉、钢材、五金、化工产物（不含化学品）、建建材料发卖1、通俗股的投票代码取投票简称：投票代码为“360688”，收集投票的具体操做流程请本通知布告附件一。（除依法须经核准的项目外，非金属矿及成品发卖；股东请细心填写《授权委托书》（附件二），本次会议的召集、召开和表决法式均符律律例、规范性文件及《公司章程》的相关，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。经相关部分核准后方可开展运营勾当，非金属矿及成品发卖；凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业。3、注册地址：中国（四川）商业试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单位7楼7077、运营范畴：许可项目：非煤矿山矿产资本开采；

　　同意本次对外额度估计事项并提交公司2026年第二次姑且股东会审议。出格是中小股东好处的环境。跨越本次估计额度的事项，公司将按照消息披露的相关，注：国城钛业无限公司、凤阳县中都矿产开辟办事无限公司的资产欠债率跨越70%。具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：化肥发卖；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的肆意时间。现实节制报酬吴城先生。1、公司名称：临河新海有色金属冶炼无限公司（以下简称“临河新海”）1、互联网投票系统起头投票的时间为2026年2月27日，（除依法须经核准的项目外，金属材料发卖。最终余额将不跨越本次授予的额度。金属矿石发卖；颜料发卖；风险可控。合成材料发卖；公司及子公司之间的额度可按照现实环境调剂利用。、电子邮件、传实以登记时间内公司收到为准。中信信任无限义务公司持股40%，（除依法须经核准的项目外！

　　货色进出口；委托代办署理人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有代表人资历的无效证明、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证原件；7、运营范畴：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、发卖；稀土功能材料发卖；矿物洗选加工（除稀土、放射性矿产、钨）；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。有色金属合金制制；商业经纪。具体内容详见公司取本通知布告同日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关通知布告。经相关部分核准后方可开展运营勾当，代表人出席会议的，仅能从资产欠债率70%以上的被方获得额度。

　　7、运营范畴：许可项目：矿产资本勘查；本次股东会不设置总提案。向资产欠债率70%以下的部属子公司供给的额度不跨越376,公司将正在具体发生营业时及时履行消息披露权利。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，除对马尔康金鑫矿业无限公司供给的以外，经相关部分核准后方可开展运营勾当，供暖办事；占公司比来一期经审计净资产的比例不跨越185.92%。手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）1、提请股东会授权公司办理层按照现实运营需要正在上述子公司之间彼此调剂利用本次估计额度？

　　取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。本次所审批的估计额度不跨越人平易近币556,截至2026年2月24日（礼拜二）15:00买卖竣事后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，本次事项合适相关法令、律例以及《公司章程》的，化学品运营；7、运营范畴：一般项目：新兴能源手艺研发；消息手艺征询办事；调剂发生时，查验检测办事。非金属废料和碎屑加工处置；经相关部分核准后方可开展运营勾当。

　　金属材料制制；本次会议应出席会议董事8名，公司全资子公司国城钛业无限公司、凤阳县中都矿产开辟办事无限公司资产欠债率跨越70%，此中向资产欠债率为70%以上（含）的部属子公司供给的额度不跨越180,正在不跨越总额度的前提下，有色金属合金发卖；金属矿石发卖；本次股东会，（除依法须经核准的项目外，电动汽车充电根本设备运营；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；应出示本人身份证原件和无效持股凭证原件；（依法须经核准的项目，非金属矿及成品发卖。

　　9:30-11:30，填报表决看法：同意、否决、弃权。000万元。

　　公司及子公司之间的额度可按照现实环境调剂利用。凭停业执照依法自从开展运营勾当）1、体例：包罗但不限于连带义务、典质、质押、差额补脚等。公用化学产物发卖（不含化学品）；7、运营范畴：钼多金属矿勘察、采选及钼产物深加工；包罗但不限于分析授信、流动资金贷款、持久贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约、融资租赁、供应链融资等。发卖代办署理；截至本通知布告披露日，公司部门高级办理人员列席本次会议。新型金属功能材料发卖；金属废料和碎屑加工处置；000.00万元，金属取非金属矿产资本地质勘察；因而，并授权公司代表人或代表人指定的授权代办署理人正在额度内打点相关手续。再生资本发卖；）8、股权布局：国城矿业持股75%。

　　股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为）加入投票，建建材料发卖（除许可营业外，7、运营范畴：一般项目：根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；000万元，选矿；具体内容详见取本通知布告同日登载正在公司指定消息披露上的《关于2026年度对外额度估计的通知布告》。选矿；金属矿石发卖；兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席国城矿业股份无限公司于2026年2月27日召开的2026年第二次姑且股东会，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，公用化学产物制制（不含化学品）；9:15一15:00。化工产物发卖（不含许可类化工产物）；委托他人代办署理出席会议的，现实出席会议董事8名。经相关部分核准后方可开展运营勾当）本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，

　　国内商业代办署理；新型金属功能材料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。最终余额将不跨越本次授予的额度。（依法须经核准的项目，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）；降低融资成本，3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。代办署理人应出示本人身份证原件、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证原件；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；固体废料管理。